贵研铂业股份有限公司
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经信永中和会计师事务所审计，公司2022年实现利润总额526,711,618.63元，净利润440,176,611.44元，归属于上市公司股东的净利润406,988,659.98元，经公司第七届董事会第三十六次会议审议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.65元（含税）。截至 2022年 12 月 31 日，公司总股本761,067,590股，以此计算合计拟派发现金红利125,576,152.35元（含税），分配比例占2022年公司合并报表归属于上市公司股东净利润的30.85%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。该预案尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介
贵金属主要包括黄金、白银以及铂、钯、铑、铱、钌、锇等铂族金属。贵金属具有独特的物理、化学性能，其良好的导电性、导热性、工艺性、稳定性和极高的抗腐蚀性等特性。
公司所处行业为贵金属工业材料制造行业，属国家重点支持的新材料领域。贵金属材料是整个工业体系中应用面最广的材料之一。贵金属产业为工业生产所提供的材料品种有上千种，在工业体系中是最为特殊且不可缺少的一类材料，被誉为“现代工业维他命”。
公司所处行业主要为航空、航天、电子、能源、化工、石油、汽车、生物医药、环保等行业提供产品及服务，其中：贵金属催化材料广泛应用于石油化工、医药合成、精细化工、硝氨化肥、汽车污染治理等领域；贵金属化学材料是制作高纯材料、工业催化材料、环境治理材料、表面功能材料等重要的前驱体；贵金属特种功能材料（如电接触材料、钎焊材料、测温材料、复合材料、催化网材料、精密合金材料、键合材料、蒸发材料等）广泛应用于电子信息、化工建材、冶金等行业；贵金属信息功能材料（如导体浆、电阻浆、灌孔浆、多层布线浆等）广泛应用于片式电子元器件、厚膜集成电路、晶体硅太阳能电池、膜片开关、平板显示器等。高新技术的发展为贵金属不断开拓了新的应用空间和领域，贵金属材料在相关领域的需求量越来越大，而被作为人类社会可持续发展的关键材料之一。受益于汽车工业、新能源、电子信息、化学化工、生物医药等行业的发展，中国贵金属行业的增速普遍高于全球的平均增速，中国已成为全球贵金属行业发展的重要驱动力。
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贵金属在全球属于稀缺资源，尤其是铂族金属在我国极度匮乏，贵金属二次资源亦被称为“移动的城市矿山”，其种类繁多，品位较高。发达国家把贵金属二次资源循环利用作为一个重要的产业关键环节加以布局和支持。随着我国成为贵金属工业应用的第一大国，贵金属二次资源循环利用在贵金属工业中越来越发挥着不可替代的作用。稀贵金属作为未来高科技发展不可或缺的关键元素，战略价值愈加凸显。随着贵金属一次矿产资源的不断开采，高品位资源严重匮乏，矿产金、银、铂族金属生产加工成本不断上升，贵金属资源循环利用在贵金属原料供应来源中的重要性将越来越高，市场规模有望持续增长。
公司主要从事贵金属及贵金属材料的研究、开发和生产经营，是国内在贵金属材料领域拥有系列核心技术和完整创新体系、集产学研为一体的上市公司。公司承载贵研所在贵金属领域近百年的深厚积淀，已建立了较完整的贵金属产业链体系，大力发展贵金属新材料制造、贵金属资源循环利用以及贵金属供给服务三大核心业务板块，能够在贵金属全产业链上为客户提供从原料供给到新材料制造和资源回收的贵金属一站式综合服务。三大业务板块之间的协同发展关系如下：
（一）贵金属新材料制造业务
贵金属新材料制造业务是公司发展壮大的基础，直接为应用领域提供贵金属新材料产品和服务。生产各类产品涵盖390多个品种、4,000余种规格，产品已广泛应用于汽车工业、电子电气、新能源、石油化工、生物医药、环境保护等行业。公司以自主可控、替代进口为牵引，通过高端化、集聚化、国际化，积极培育和强化拳头产品，推进贵金属新材料制造迈向中高端。贵金属资源循环利用业务和贵金属供给服务业务为贵金属新材料制造业务提供稳定的贵金属原材料。
贵金属新材料制造业务主要有来料加工和直接销售两种经营模式，来料加工即由客户提供原材料，公司根据要求制造成成品，并收取一定的加工费；直接销售即由公司购买原材料，制造成成品后进行销售。公司的贵金属新材料制造业务采用在合理库存下“以销定产、以销定采”的经营策略，在保持合理的原料库存量的基础上，根据订单需求组织采购、生产和销售。公司的经营策略可以将贵金属的采购和销售价格锁定，以稳定地赚取加工费用。同时，对于周转和生产期间的贵金属价格波动风险，公司通过套期保值进行规避。
（二）贵金属资源循环利用业务
贵金属资源循环利用作为公司践行国家绿色循环经济理念的业务布局，是公司打造全产业链中的重要一环。贵金属资源循环利用业务完成从贵金属二次资源到贵金属原材料的转变，通过贵金属新材料制造和贵金属供给服务再次进入到工业应用领域中，实现贵金属资源的循环利用。
在贵金属资源循环利用业务中，分为来料加工和买断加工两种模式：来料加工模式即对客户提供的贵金属二次资源中的贵金属进行提取，将贵金属交付给客户，赚取加工费；买断加工模式是公司购入贵金属二次资源，经过提取得到高纯度贵金属，然后自己使用或对外销售。
（三）贵金属供给服务业务
贵金属供给服务业务在保障上述两个业务板块的原料供应、有效增强贵金属资源保障能力的同时，为公司贵金属全产业链提供价值管理，有力保障新材料制造业务和贵金属资源循环利用业务的健康、可持续发展。由于贵金属的稀缺性，公司一直致力于通过贵金属供给服务业务及资源循环利用业务不断提升掌握贵金属资源的能力，巩固自身品牌，从而提高企业的市场地位。
针对贵金属供给服务业务，公司主要采取“以销定采”的经营方式，在接到客户的需求之后，根据客户的需求向各供应商进行询价、比价；最后根据市场报价向客户报价，客户确认订货后，根据客户的需求向供应商进行采购，完成采购环节到销售环节的价格锁定，避免敞口风险。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2022年，在复杂的外部环境下，公司发挥贵金属新材料产业“链主”企业和全产业链一体化优势，强化板块协同联动效应，强化头部企业服务能力，积极抢抓市场机遇，三大板块齐头并进，协同效应进一步显现，盈利能力进一步增强，运行质量进一步提高。其中贵金属资源循环利用业务、贵金属前驱体材料、汽车尾气催化剂等领域运营质量持续提升，经营业绩显著增长。全年累计实现营业收入40,758,654,337.26元，比去年同期的37,893,416,992.47元增加7.56%；利润总额526,711,618.63元，比去年同期的441,181,881.28元增加19.39%；实现净利润440,176,611.44元，比去年同期的371,659,152.88元增加18.44%；归属于母公司的净利润406,988,659.98元，比去年同期的330,994,783.53元增加22.96%。
公司紧紧围绕贵金属产业高质量发展的总体要求，统筹推进生产经营、深化改革、科技创新、项目建设、管理提升、风险防控等各项工作，经营效益和员工收入保持双增长，深化改革和科技创新取得新成效，区域布局和项目建设取得新进展，高质量发展取得新成绩，圆满完成了年度各项任务。
1、三大核心业务板块同发力，运行质量进一步提升
贵金属新材料制造板块，稳存量、拓增量业绩突出。在牢牢稳住原有市场的基础上，新产品、新市场取得较好突破：钯盐、钯水产品打开国际市场，实现全球运营，铑派克产品实现技术、市场双突破；国六催化剂突破混动汽车市场，比亚迪市场标杆效益凸显，国内乘用车混动市场占有率稳居第一；贵研东营公司成为潍柴集团战略供应商；化霜银浆和银合金键合丝批量应用，头部企业的铂网供应大幅增长，医用材料增长迅速，分析检测评价平台知名度和影响力不断扩大。
贵金属资源及循环利用板块，保障供应链安全稳定能力进一步增强。贵研牌白银产量突破1200吨，跃居全国一线品牌。伦敦金银市场协会（LBMA）黄金、白银交仓品牌和上海黄金交易所黄金交仓品牌注册认证取得实质进展；石油化工、精细化工行业进一步巩固与万华化学等头部企业合作；医药、双氧水、金碳等行业市场开拓成效显著，回收物料超2000吨，全国市场占有率20%以上；失效汽车催化剂实现了与庄信万丰等国际贵金属企业及国内企业业务合作，“中国铂都”影响力进一步扩大。
贵金属供给服务板块，畅通国内国外两个市场新途径进一步扩展。贵金属电子交易平台一期建设完成，打通线上线下交易渠道，积极尝试贵金属数字化经济转型。深化优美科、中石化等战略客户开发与合作，铂族金属供给的行业领先地位持续稳固；布局大湾区，设立华南销售中心，进一步完善在重点市场区域布局。充分发挥海外业务平台优势，协同推进产品市场业务，推进黄金加工业务，突破海外白银加工贸易。
2、深化改革高效有力，高质量发展动力持续增强。
按照现代企业法人治理要求，完成组织架构优化调整。加快市场化经营体制机制建设，推进事业部公司制改革，功能材料事业部、半导体材料事业部、信息材料事业部成功改制为公司，进一步激发活力，提升集中优势独立发展细分业务的能力。适应市场政策调整的要求，完成贵研迪斯曼注销。深化“三项制度”改革，全面推行下属单位经理层任期制和契约化管理，构建全层级职务职级并行体系，完善市场化薪酬分配机制。加强分类指导考核，实现差异化岗位薪酬兑现。贵研东营公司入选国家首批工资总额自主决定机制试点单位。完成资本市场再融资，募集资金18.54亿元，公司财务结构进一步优化，资本实力进一步增强，抗风险能力显著提升。
3、聚焦云南实验室建设，科技创新释放新动能
以云南贵金属实验室建设为抓手，统筹建设基础研发平台、公共服务平台、高端人才平台和孵化转化平台。聚焦支撑产业，先行设立28个专业研究室和产业研究室，开展应用技术研究、关键技术研发、产业关键技术攻关和成果孵化转化。积极建设国家创新体系和国防体系重要关键平台，形成首批300人规模的“研发-孵化-产业化”创新团队和管理团队，夯实贵金属原创技术策源地和人才新高地。加快科研成果孵化转化，超低铑催化剂、丙烷脱氢催化剂等一批新技术成功孵化。加快推动初创公司孵化，培育壮大战略性新兴产业。大力推进稀贵金属材料基因工程项目，获批立项国家大数据产业试点示范项目，被国家工信部、国务院国资委和省国资委作为数字化转型的典型案例。不断提升科技成果管理水平，推进稀贵金属新材料产业知识产权运营中心建设，推进多家单位贯标和知识产权联盟组建。发布《贵金属蓝皮书》，行业资讯影响力和权威性进一步提升。
2022年，公司新获项目立项44项，获授权专利39件，制（修）订标准10件，发表科技论文80余篇。荣获云南省科技进步奖、自然科学二等奖和全国有色标准化技术委员会技术标准优秀奖二等奖共计3项。
4、抓实产业布局项目建设，推动产业转型升级
全面推进贵金属新材料产业强链延链补链建设，股权投资与产业化项目建设双管齐下加快产业转型升级。强化云南总部基地建设，积极打造总部人才中心和创新高地，推进云南省贵金属新材料创新中心暨省实验室场地建设项目（一期）建设。优化调整云南贵金属新材料产业园（马金铺）建设内容，一期正式运行，加快二期建设。已建成具有国际先进水平的贵金属前驱体材料产业化基地，推进贵金属装联材料、电子浆料等项目入园。积极打造“中国铂都”，在易门推进“贵金属二次资源富集再生现代产业基地”，设立循环科技公司和贵金属精炼公司，不断提升资源及循环利用的实力。贴近市场前沿，布局谋划创新平台和产业基地。面向华北地区，东营项目正式投产运营，成为产线智能制造升级的行业典范。面向长三角，在镇江成立贵研实华公司。面向大湾区，谋划稀贵金属综合利用基地建设。面向国际，积极探索和拓展海外贵金属业务，积极调研云南口岸，推进海外富集基地选址。
5、深入实施人才强企战略，支撑发展能力不断提升
构建规范的招聘、引进和内部人力资源调配管理体系，面向全国，连续承办两期国家级“稀贵金属新材料技术前沿及产业发展”高级研修班。畅通产业工人技能成长通道，开展检测分析和金属拔丝两个试点工种技能等级评价工作。拓宽专业人员成长通道，优化职务职级实施细则，实施岗位晋升积分制。优化KPI考核指标，中长期目标和年度任务的绩效管理更加聚焦。
6、对标一流抓管理，规范运行能力进一步提高
对标一流企业，开展组织架构优化、流程规范、内控体系和制度建设，配齐配强干部、核心骨干团队。完善下属二级单位法人治理结构。厘清职责边界，通过定方向、控风险、精授权、管统筹、管关键等手段，保障业务板块战略有效协同；通过统筹核心要素及资源、科学授权、发挥业务板块活力，实现服务与管理的有效平衡。健全内部控制体系，制（修）订制度220余项，提高审计监督水平，促进企业规范运行、健康发展。加强应收账款管理，上线客户风险管理系统，启用应收账款保险，风险防范和管控能力进一步提升。建立债务风险预警监测系统，实现债务风险防控的动态化、过程化管理。完成贵金属池搭建，有效提升贵金属周转使用效率。有序推进生产管理和制造数字化、智能化，“贵金属新材料协同制造数字化平台”投入使用，财务管理、贵金属周转量盘点和物资采购等效率明显提升。积极推进档案规范化管理，顺利通过省档案局企业档案执法检查。全年未发生消防、环保事故，未发生失泄密事件。
7、坚持党的全面领导，国企担当进一步彰显
坚持党的全面领导，扛牢国企社会责任担当。全力推动铂族金属战略物资储备基地建设，不断提升产业链供应链韧性和安全水平，确保生产经营正常开展。支持乡村振兴，坚持发展产业、造福员工、回报股东、回馈社会。股东年度现金分配比例持续高于30%。位列地方国有企业社会责任先锋100指数第14位。荣获云南企业100强第10名、云南制造业企业50强第2名，银铜28和靶材入选中宣部“奋进新时代”主题成就展。公司企业文化、高端的品牌价值和负责任的高科技企业形象进一步提升，得到市场认可。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
董事长： 郭俊梅
贵研铂业股份有限公司
2023年4月13日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2023－016
贵研铂业股份有限公司第七届监事会第三十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司第七届监事会第三十一次会议于2023 年4月11日在公司三楼会议室召开,应到监事3名,实到监事3名，监事会主席庄滇湘先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、 会议经以投票表决方式，一致通过以下议（预）案：
1、《公司2022年度监事会报告》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2022年度监事会报告》
2、《关于公司2022年度财务决算报告的预案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2022年度财务决算报告的预案》
3、《关于公司2022年度利润分配的预案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2022年度利润分配的预案》
4、《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
5、《关于公司向银行申请2023年授信额度的预案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司向银行申请2023年授信额度的预案》
6、《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的预案》
6.01会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保。
6.02 会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保
6.03 会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为贵研国贸有限公司银行授信额度提供担保
6.04会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保；
6.05会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保；
6.06会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为贵研工业催化剂（云南）有限公司银行授信额度提供担保；
6.07会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为贵研中希（上海）新材料科技有限公司银行授信额度提供担保；
6.08会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为贵研化学材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保；
6.09会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为云南贵金属实验室有限公司银行授信额度提供担保；
6.10会议以3票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司为昆明贵研新材料科技有限公司银行授信额度提供担保
6.11会议以3票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司为贵研半导体材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保
6.12会议以3票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司为贵研功能材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保
6.13会议以3票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司为贵研电子材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保
6.14会议以3票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司为贵研黄金（云南）有限公司银行授信额度提供担保
6.15会议以3票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司为贵金属国际（新加坡）有限公司银行授信额度提供担保
7、《关于公司为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保的预案》
7.01、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属经营业务提供担保
7.02、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司为永兴贵研资源有限公司开展贵金属经营业务提供担保
8、《关于向控股子公司提供短期借款额度的预案》
8.01会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向昆明贵研催化剂有限责任公司提供短期借款额度
8.02会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研化学材料（云南）有限公司提供短期借款额度
8.03 会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研金属（上海）有限公司提供短期借款额度
8.04会议以3票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司向云南省贵金属新材料控股集团有限公司提供短期借款额度
8.05会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向永兴贵研资源有限公司提供短期借款额度
8.06会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研资源（易门）有限公司提供短期借款额度
8.07会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研国贸有限公司提供短期借款额度
8.08会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研黄金（云南）有限公司提供短期借款额度
8.09会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向云南贵金属实验室有限公司提供短期借款额度
8.10会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研中希（上海）新材料科技有限公司提供短期借款额度
8.11会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研工业催化剂（云南）有限公司提供短期借款额度
8.12会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研精炼科技（云南）有限公司提供短期借款额度
8.13会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研半导体材料（云南）有限公司提供短期借款额度
8.14会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研功能材料（云南）有限公司提供短期借款额度
8.15会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研电子材料（云南）有限公司提供短期借款额度
8.16会议以3票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司向贵金属国际（新加坡）有限公司提供短期借款额度
9、《关于清算注销上海贵研环保技术有限公司的议案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于清算注销上海贵研环保技术有限公司的议案》
10、《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》
11、《公司2022年度内部控制评价报告》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2022年度内部控制评价报告》
12、《公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
13、《公司2022年年度报告全文及摘要》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2022年年度报告全文及摘要》
二、会议同意将以下预案提交股东大会审议：
1、《公司2022年度监事会报告》
特此公告。
贵研铂业股份有限公司监事会
2023年4月13日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2023－018
贵研铂业股份有限公司
关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日召开第七届董事会第三十六次会议及第七届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、本期计提信用减值损失及资产减值损失情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，本着谨慎性原则，公司对2022年合并报表范围内的应收账款、预付款项、其他应收款、存货、固定资产及商誉等相关资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提信用减值损失及资产减值损失的资产项目。各项减值损失明细如下：
（单位：元）
上述计提减值损失说明如下：
（一）公司对应收账款可能发生的坏账损失按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，2022年应收账款坏账准备余额135,768,293.45元，计入当期信用减值损失8,143,207.51元。
（二）公司对预付款项可能发生的坏账损失按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，2022年预付款项坏账准备余额9,977,133.64元，计入当期资产减值损失5,698,944.12元。
（三）公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。截至2022年12月31日，存货跌价准备余额76,945,227.06元，计入当期资产减值损失62,581,841.51元。
（四）公司按固定资产账面价值超过其可回收金额的部分计提减值准备。截至2022年12月31日，固定资产原值1,937,656,515.88元，累计折旧658,319,493.08元，固定资产净值1,279,337,022.80元。公司对其中存在减值迹象的固定资产计提减值准备23,562,164.74元，计入当期资产减值损失的金额1,425,453.66元。
（五）公司根据商誉的可收回金额低于其账面价值所形成的价值的减少计提商誉减值准备，截至2022年12月31日，商誉账面价值85,166,192.61元，计提商誉减值准备9,883,620.00元，计入当期资产减值损失9,883,620.00元。
二、本期计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响
公司本期计提信用减值损失8,143,207.51元；计提资产减值损失79,589,859.29元，本期累计因计提信用减值损失及资产减值损失减少2022年度归属于上市公司股东的净利润61,080,761.55元。在计提本次减值损失后，2022年度归属于上市公司股东的净利润406,988,659.98元，较去年同期增长22.96%。
三、相关决策程序
公司召开的第七届董事会第三十六次会议及第七届监事会第三十一次会议均审议并同意公司计提上述信用减值损失及资产减值损失，并进行相应的会计处理。 本次计提信用减值损失及资产减值损失不涉及关联交易。根据相关规定，本议案经董事会审议通过后，无需提交股东大会审批。
四、 财务审计委员会关于计提资产减值损失的相关说明
公司本次计提信用减值损失及资产减值损失是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。公司计提信用减值损失及资产减值损失后，有关财务报表能够更加真实、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。董事会财务审计委员会同意本次信用减值损失及资产减值损失事项。
五、 独立董事意见
公司本次根据实际情况计提信用减值损失及资产减值损失符合谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司章程的规定。该事项经过了董事会财务审计委员会的讨论和审议，履行了必要的决策程序，不会损害公司及全体股东特别是中小投资者的利益。我们同意公司本次计提信用减值损失及资产减值损失的事项。
六、 监事会意见
本次计提信用减值损失及资产减值损失符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定，公司计提信用减值损失及资产减值损失后，有关财务报表能够更加真实、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况。监事会同意本次信用减值损失及资产减值损失事项。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
2023年4月13日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2023-019
贵研铂业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人：贵研资源（易门）有限公司（简称“贵研资源公司”）、贵研金属（上海）有限公司（简称“贵研金属公司”）、贵研国贸有限公司（简称“贵研国贸公司”）、昆明贵研催化剂有限责任公司（简称“贵研催化公司”）、永兴贵研资源有限公司（简称“永兴资源公司”）、贵研工业催化剂（云南）有限公司（简称“贵研工催公司”）及贵研中希（上海）新材料科技有限公司（简称“贵研中希公司”）、贵研化学材料（云南）有限公司（简称“贵研化学公司”）、云南贵金属实验室有限公司（简称“贵金属实验室”）、昆明贵研新材料科技有限公司（简称“贵研科技公司”）、贵金属国际（新加坡）有限公司（简称“新加坡公司”）、贵研半导体材料（云南）有限公司（简称“贵研半导体公司”）、贵研功能材料（云南）有限公司（简称“贵研功能公司”）、贵研电子材料（云南）有限公司（简称“贵研电子公司”）及贵研黄金（云南）有限公司（简称“贵研黄金公司”）。
● 担保金额：本次拟为公司全资及控股子公司提供的担保合计最高不超过人民币67.8亿元，美元1.8亿元。
● 截止公司第七届董事会第三十六次会议召开日，公司为全资及控股子公司承担担保责任的担保金额合计为人民币171,883.91万元，占公司2022年度经审计的净资产的27.74%，除此之外，公司未向其它任何第三方提供担保。
● 本次担保有无反担保：贵研资源公司、贵研金属公司、贵研国贸公司、贵研化学公司、贵金属实验室、贵研科技公司、贵研半导体公司、贵研功能公司、贵研电子公司、贵研黄金公司及新加坡公司系公司全资子公司，不需要提供反担保。贵研催化公司、永兴资源公司、贵研工催公司、贵研中希公司系公司控股子公司，公司要求上述所有控股子公司的其他股东按其持股比例共同承担担保责任。具体实施时，公司控股子公司的其他股东将其持有的该控股子公司的全部股权质押给本公司而向本公司担保提供反担保。鉴于公司以直接和间接方式合并持有贵研催化公司95.02%股权，对贵研催化公司拥有实质控制力。因此，除贵研催化公司外，公司不得为少数股东股权未全部质押给本公司的控股子公司提供担保。
● 公司不存在对外逾期担保的情况。
一、为子公司提供担保情况概述
（一）为公司控股子公司银行授信提供担保
因业务规模进一步扩大，为满足正常生产经营的需要，保障2023年度经营目标的顺利实现，公司下属全资及控股子公司拟向银行申请综合授信额度，用于补充其流动资金、固定资产投资及进行套期保值交易，提请公司为其担保，具体担保金额如下：
1、 担保对象及公司向各全资及控股子公司提供授信担保的额度。
单位：万元
注：贵研金属公司和贵研国贸公司在合计不超过9500万美元的额度范围内可以相互调配使用。
2、银行授信的“申请期间”为自公司2022年度股东大会通过之日起至2023年度股东大会召开日止。“担保期限”不超过叁年。
（二）为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保
1、公司拟为贵研资源公司及永兴资源公司开展贵金属废料买断、来料加工，贵金属新催化剂出料加工等业务提供担保。担保总金额不超过人民币陆亿元，其中贵研资源公司担保额度不超过人民币伍亿元，永兴资源公司担保额度不超过人民币壹亿元。
2、担保“发生期间”为自公司2022年度股东大会通过之日起至2023年度股东大会召开日止，担保期不超过一年。
（三）决策程序。
公司于2023年4月11日召开第七届董事会第三十六次会议，6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的预案》和《关于公司为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保的预案》。上述事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况及与公司的关系
（一）贵研资源（易门）有限公司系公司全资子公司。成立于2010年4月1日，注册资本为32,000.00万人民币，有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人杨泉，注册地址为云南省玉溪市易门县大椿树工业聚集区内，主营业务是贵金属资源冶炼技术的开发和应用；贵金属二次资源（废料）的收购和来料加工；贵金属基础化合物加工制造；贵金属仓储及租赁服务；特种粉体材料的制备；催化剂及其中间产品销售；经营本单位研制开发的技术和产品；对外贸易经营（货物进出口或技术进出口）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。截至2022年12月31日，该公司的总资产为1,692,806,011.33 元，净资产为850,309,679.89 元，2022年度利润总额为261,384,503.78 元。
（二）贵研金属（上海）有限公司系公司全资子公司。成立于2011年12月22日，注册资本为10,000.00万人民币，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），法定代表人杨涛，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区临港新片区芦潮港路1750弄6号2幢8308室，主营业务是贵金属销售；金银制品销售；金属材料销售；有色金属销售；稀有金属（以上均除专项规定）；化工产品及原料销售（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆竹物品、易制毒化学品），从事货物及技术的进出口业务；国内贸易代理业务；从事贵金属及其相关产品的租赁；机械设备租赁；有色金属专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，经济信息咨询（除经纪）。截至2022年12月31日，该公司的总资产为410,456,200.19元，净资产为229,427,435.33元，2022年度利润总额为41,702,008.13元。
（三）贵研国贸有限公司系公司全资子公司。成立于2014年8月21日，注册资本为10,000.00万人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人杨涛，注册地为上海市松江区佘山镇沈砖公路3219弄16号350-58室。经营范围为，许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：金属及其制品，贵金属，合金材料，环保材料的销售，自有设备的租赁（除金融租赁），实业投资，投资管理，企业管理服务，投资咨询，企业管理咨询，商务咨询（以上咨询除经纪）；市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）；合金材料、环保材料科技领域内的技术开发、技术转让，技术咨询、技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2022年12月31日，该公司的总资产为122,204,756.16元，净资产为115,371,900.48元，2022年度利润总额为14,028,173.67元。
（四）昆明贵研催化剂有限责任公司系公司控股子公司，公司持有其89.91%股权，云铜科技股份有限公司持有其0.6%股权，小龙潭矿务局持有其0.76%股权，昆明贵研新材料科技有限公司持股比例5.11%，苏州深蓝创业投资有限公司持有其3.62%股权。贵研催化公司成立于2001年2月9日，注册资本为39,692.9023万人民币，公司类型为有限责任公司，法定代表人冯丰，注册地址为云南省昆明市高新技术产业开发区科高路669号，主营业务是贵金属（含金、银）催化剂及其中间产品、工业废气净化器的研究、开发、生产、销售；机动车尾气净化催化剂及净化器的生产、销售；货物与技术的进出口业务；仓储及租赁服务。截至2022年12月31日，该公司的总资产为3,089,443,127.36元，净资产为807,275,085.36元，2022年度利润总额为76,316,966.70元。
（五）永兴贵研资源有限公司系公司控股子公司。公司持有其51%股权，郴州财智金属有限公司持有其49%股权。永兴资源公司成立于2010年1月4日，注册资本为5,000.00万人民币，公司类型为其他有限责任公司，法定代表人李锟，注册地址为湖南省郴州市永兴县经济开发区高新技术产业园(银都大道与龙溪大道交汇处)，主营业务是有色金属、稀有金属产品加工、销售及相关货物、技术进出口业务；再生资源回收利用及相关技术研发(涉及危险废物的凭《危险废物经营许可证》经营)；有色金属、稀贵金属检测分析服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2022年12月31日，该公司的总资产为682,785,480.44元，净资产为157,296,936.87元，2022年度利润总额为34,760,748.96元。
（六）贵研工业催化剂（云南）有限公司系公司控股子公司。公司持有其75%股权，兰州新联环保科技有限公司持有其25%股权。贵研工催公司成立于2015年6月30日，注册资本4,000.00万元，公司类型为有限责任公司，法定代表人沈亚峰，注册地址为云南省玉溪市易门县大椿树工业聚集区，主营业务是钯催化剂、钌催化剂及其中间产品的研发、生产、销售；贵金属催化剂及其中间产品的研发与销售；货物与技术的进出口业务；仓储及租赁服务。截至2022年12月31日，该公司的总资产为257,334,672.50元，净资产为100,813,363.62元，2022年度利润总额为21,533,557.48元。
（七）贵研中希（上海）新材料科技有限公司系公司控股子公司。公司持有其60%股权，中希集团有限公司持有其40%股权。贵研中希公司成立于1996年4月17日，注册资本为6,000.00万人民币，公司类型为有限责任公司（国有控股），法定代表人巫小飞，注册地址为上海市松江区佘山镇沈砖公路3168号，主营业务是电工合金功能材料、电接触材料及元器件的研究、开发、生产、销售，从事货物及技术进出口业务。截至2022年12月31日，该公司的总资产为386,623,008.62元，净资产为208,684,839.29元，2022年度利润总额为20,960,582.28元。
（八）贵研化学材料（云南）有限公司系公司全资子公司。成立于2020年4月9日，注册资本60,000.00万人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人侯文明，注册地址为云南省昆明市高新区马金铺贵金属新材料产业园，主营业务是贵金属（含金银）及其化工产品（危险化学品除外）、电子元器件的研究、开发、制造和销售；货物及技术进出口业务；化工技术咨询。截至2022年12月31日，该公司的总资产为772,564,845.46元，净资产为634,458,890.84元，2022年度利润总额为22,782,937.37元。
（九）云南贵金属实验室有限公司系公司全资子公司。成立于2021年10月26日 ，注册资本3,000.00万人民币，公司类型为有限责任公司，法定代表人闻明，注册地址为云南昆明高新区科技路988号。经营范围为新材料技术研发;新材料技术推广服务;资源再生利用技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;贵金属冶炼；有色金属压延加工;有色金属合金制造;有色金属合金销售（除依法须经批准的新兴能源技术研发项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至2022年12月31日，该公司的总资产为89,960,509.17元，净资产为17,221,820.14元，2022年度利润总额为-12,797,285.28元。
（十）昆明贵研新材料科技有限公司系公司全资子公司的全资子公司。成立于2018年12月10日 ，注册资本10,000.00万人民币，公司类型为有限责任公司，法定代表人陈家林，注册地址为云南昆明高新区科技路988号。经营范围为贵金属(含金银）、稀有稀土和有色金属的技术研究、技术开发、技术服务及生产；新能源材料、环保材料及设备的技术研究、技术开发、技术服务及生产；环保工程的设计与施工；货物及技术进出口业务；工艺美术品(象牙、犀角及其制品除外)、贵金属(含金银）、稀有稀土和有色金属原材料、仪器仪表、机械设备及零配件的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2022年12月31日，该公司的总资产为215,707,219.35元，净资产为107,437,287.08元，2022年度利润总额为5,948,467.80元。
（十一）贵研半导体材料（云南）有限公司系公司全资子公司。成立于2022年11月15日，注册资本20,000.00万人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人裴洪营，注册地为云南省昆明市高新区马金铺贵金属产业园。经营范围为，许可项目：黄金及其制品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金银制品销售；金属废料和碎屑加工处理；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；贵金属冶炼；电镀加工；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项日）；租赁服务（不含许可类租货服务）。截至2022年12月31日，该公司的总资产为200,000,499.62元，净资产为199,975,499.62元，2022年度利润总额为-32,667.17元。
（十二）贵研功能材料（云南）有限公司系公司全资子公司。成立于2022年11月15日，注册资本为16,000.00万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人巫小飞，注册地为云南省昆明高新区科技路988号。经营范围为，一般项目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；贵金属冶炼；有色金属压延加工；常用有色金属冶炼；金属废料和碎屑加工处理；新型金属功能材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；租赁服务（不含许可租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2022年12月31日，该公司的总资产为160,000,803.78元，净资产为159,980,803.78元，2022年度利润总额为-25,594.96元。
（十三）贵研电子材料（云南）有限公司系公司全资子公司。成立于2022年12月26日，注册资本为11,000.00万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人李文琳，注册地为云南省昆明高新区马金铺贵金属产业园。主营业务是电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；新材料技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（十四）贵金属国际（新加坡）有限公司系公司全资子公司的全资子公司。贵金属国际(新加坡)有限公司, Precious Metals International (Singapore)Pte. Ltd,(以下简称“新加坡公司”)是由云南省贵金属新材料控股集团有限公司(以下简称“贵金属集团”)出资设立。截至2018年11月12日贵金属集团设立新加坡公司获得云南省国资委备案通过、云南省发改委境外投资项目备案通过、云南省商务厅境外投资备案通过，并获得《企业境外投资证书》。新加坡公司于2018年12月27日在新加坡共和国注册成立。注册资本1500万美元，主要保障贵金属集团在海外的原料供给，协助集团制造产品海外销售和二次资源收集。截至2022年12月31日，该公司的总资产为259,922,667.71元，净资产为123,716,569.13元，2022年度利润总额为9,060,824.69元。
（十五）贵研黄金（云南）有限公司（以下简称“贵研黄金公司”成立于2023年3月22日，系公司全资子公司。注册资本15,000万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人赵通明，注册地云南省滇中新区滇兴街1号滇中商务广场1号楼1107-1号，主营业务是金银制品销售；贵金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；货物进出口；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
三、担保协议主要内容
本担保事项尚未经公司股东大会审议通过，尚未签订担保协议。具体协议内容如担保金额、担保方式等相关条款将在公司股东大会决议授权范围内，根据公司全资及控股子公司业务发展和融资安排的实际需求与银行或相关机构协商确定。
四、提供反担保情况
上述贵研资源公司、贵研金属公司、贵研国贸公司、贵研化学公司、贵金属实验室、贵研科技公司、贵研半导体公司、贵研功能公司、贵研电子公司、贵研黄金公司及贵金属新加坡公司系公司全资子（孙）公司，不需要提供反担保。贵研催化公司、永兴资源公司、贵研工催公司及贵研中希公司系公司控股子公司，公司要求上述所有控股子公司的其他股东按其持股比例共同承担担保责任。具体实施时，公司控股子公司的其他股东将其持有的该控股子公司的全部股权质押给本公司而向本公司担保提供反担保。鉴于公司以直接和间接方式合并持有贵研催化公司95.02%股权，股权占比超三分之二，在《公司法》和《贵研催化公司章程》的范围内，公司对贵研催化公司生产经营所有重大事项拥有决策权，对贵研催化公司拥有实质控制力。因此，除贵研催化公司外，公司不得为少数股东股权未全部质押给本公司的控股子公司提供担保。
担保按照实际发生时间收取担保费，其中：成立三年以内的子公司免收担保费；成立三年以上的子公司按照千分之一收取担保费。
五、董事会意见
上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，被担保人为公司的全资或非全资控股子公司，经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对控股子公司提供担保不会损害公司和股东的利益。经董事会审核，同意上述担保预计事项，同意提交公司股东大会审议，并提请授权公司董事长具体办理相关事宜。
六、独立董事的意见
1、公司拟为下属全资及控股子公司银行授信额度提供担保。该担保事项是为了满足子公司因业务规模扩大、开展生产经营活动所必需的资金需求，有利于保障其新年度经营目标的顺利实现。
2、公司拟为子公司贵研资源公司、永兴资源公司开展贵金属经营业务提供担保。该担保有利于子公司拓展市场业务、规避因贵金属价格波动导致的企业经营风险，增强子公司抗风险能力和市场竞争力。
3、公司上述担保事项符合相关法律法规及规范性制度的要求，被担保对象均为公司全资或控股子公司，其财务状况稳定，资信良好，具有较强的履约能力，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。同时，公司要求所有控股子公司的其他股东按其持股比例共同承担担保责任。具体实施时，公司控股子公司的其他股东将其持有的该控股子公司的全部股权质押给本公司而向本公司担保提供反担保。鉴于公司以直接和间接方式合并持有贵研催化公司95.02%股权，对贵研催化公司拥有实质控制力。因此，除贵研催化公司外，公司不得为少数股东股权未全部质押给本公司的控股子公司提供担保。因此，上述担保行为不会损害上市公司及全体股东的利益。
4、公司为全资或非全资控股子公司的担保事项，其审议、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将上述预案提交公司2022年度股东大会审议。
七、公司 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公司第七届董事会第三十六次会议召开日，公司为全资及控股子公司承担担保责任的担保金额合计为人民币1,718,839,091.10 元，占公司2022年度经审计的净资产的27.74%,不存在逾期担保的情形。除此之外，公司未向其它任何第三方提供担保。
八、上网公告附件
1、公司第七届董事会第三十六次会议决议；
2、公司第七届监事会第三十一次会议决议；
2、贵研铂业股份有限公司独立董事关于公司为控股子公司提供担保的独立意见。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
2023年4月13日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2023-020
贵研铂业股份有限公司
关于向控股子公司提供短期借款额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●借款对象：公司全资或控股子公司；
●借款金额：本次为公司全资或控股子公司提供的短期借款金额合计不超过43.7亿人民币，合计不超过7,400万美元；
●借款期限：“借款期间”为自借款合同生效之日起的十二个月内；
●借款利率：公司将按不低于同期银行贷款利率向借款对象收取资金占用费；
●担保情况：贵研资源（易门）有限公司（简称“贵研资源公司”）、贵研金属（上海）有限公司（简称“贵研金属公司”）、贵研化学材料（云南）有限公司（简称“贵研化学公司”）、贵研国贸有限公司（简称“贵研国贸公司”）、贵研黄金（云南）有限公司（简称“贵研黄金公司”）、云南贵金属实验室有限公司（简称“贵金属实验室”）、云南省贵金属新材料控股集团有限公司（简称“贵金属集团”）、贵研精炼科技（云南）有限公司（简称“贵研精炼公司”）、贵研半导体材料（云南）有限公司（简称“贵研半导体公司”）、贵研功能材料（云南）有限公司（简称“贵研功能公司”）、贵研电子材料（云南）有限公司（简称“贵研电子公司”）及贵金属国际（新加坡）有限公司（简称“新加坡公司”）系公司全资子公司，不需要提供反担保。昆明贵研催化剂有限责任公司（简称“贵研催化公司”）、永兴贵研资源有限公司（简称“永兴资源公司”）、贵研工业催化剂（云南）有限公司（简称“贵研工催公司”）、贵研中希（上海）新材料科技有限公司（简称“贵研中希公司”）系公司控股子公司，公司要求上述所有控股子公司的其他股东按同股同权、同股同责的原则，向控股子公司提供相应借款。具体实施时，公司控股子公司的其他股东将其持有的该控股子公司的全部股权质押给本公司而向本公司的借款提供反担保。鉴于公司以直接和间接方式合并持有贵研催化公司95.02%股权，股权占比超三分之二，在《公司法》和《贵研催化公司章程》的范围内，公司对贵研催化公司生产经营所有重大事项拥有决策权，对贵研催化公司拥有实质控制力。因此，除贵研催化公司外，公司不得为少数股东股权未全部质押给本公司的控股子公司提供借款。
一、短期借款事项概述
为支持公司控股子公司的业务发展，补充其流动资金及进行项目建设。公司拟向公司全资及控股子公司提供短期借款。
（一） 借款对象及向各全资及控股子公司提供借款的额度。
单位：万元
（二）借款的“发生期间”为自公司2022年度股东大会通过之日起至2023年度股东大会召开日止。“借款期限”为自借款合同生效之日起的十二个月内。
（三）公司将遵循公开、公平、公正的原则，根据上述各控股子公司生产经营的实际需要在批准额度和借款期限内向其提供借款。公司将按不低于同期银行贷款利率向借款对象收取资金占用费。
（四）公司全资子公司无需提供反担保。贵研催化公司、永兴资源公司、贵研工催公司及贵研中希公司系公司控股子公司，公司要求所有控股子公司的其他股东按同股同权、同股同责的原则，向控股子公司提供相应借款。具体实施时，公司控股子公司的其他股东将其持有的该控股子公司的全部股权质押给本公司而向本公司借款提供反担保。鉴于公司以直接和间接方式合并持有贵研催化公司95.02%股权，股权占比超三分之 二，在《公司法》和《贵研催化公司章程》的范围内，公司对贵研催化公司生产经营所有重大事项拥有决策权，对贵研催化公司拥有实质控制力。因此，除贵研催化公司外，公司不得为少数股东股权未全部质押给本公司的控股子公司提供借款。
（五）公司内部需履行的决策程序
2023年4月11日公司召开第七届董事会第三十六次会议及第七届监事会第三十一次会议，会议均审议并通过了《关于向控股子公司提供短期借款额度的预案》。该事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。
二、短期借款协议主要内容
本事项尚未经公司股东大会通过，尚未签订借款协议。具体借款金额、借款期限等协议内容将在公司股东大会决议授权范围内，根据公司全资及控股子公司业务发展和资金安排的实际需求协商确定。
三、借款对象的基本情况
（一）昆明贵研催化剂有限责任公司系公司控股子公司，公司持有其89.91%股权，云铜科技股份有限公司持有其0.6%股权，小龙潭矿务局持有其0.76%股权，昆明贵研新材料科技有限公司持股比例5.11%，苏州深蓝创业投资有限公司持有其3.62%股权。贵研催化公司成立于2001年2月9日，注册资本为39,692.9023万人民币，公司类型为有限责任公司，法定代表人冯丰，注册地址为云南省昆明市高新技术产业开发区科高路669号，主营业务是贵金属（含金、银）催化剂及其中间产品、工业废气净化器的研究、开发、生产、销售；机动车尾气净化催化剂及净化器的生产、销售；货物与技术的进出口业务；仓储及租赁服务。截至2022年12月31日，该公司的总资产为3,089,443,127.36元，净资产为807,275,085.36元，2022年度利润总额为76,316,966.70元。
（二）贵研化学材料（云南）有限公司系公司全资子公司。成立于2020年4月9日，注册资本600,00.00万人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人侯文明，注册地址为云南省昆明市高新区马金铺贵金属新材料产业园，主营业务是贵金属（含金银）及其化工产品（危险化学品除外）、电子元器件的研究、开发、制造和销售；货物及技术进出口业务；化工技术咨询。截至2022年12月31日，该公司的总资产为772,564,845.46元，净资产为634,458,890.84元，2022年度利润总额为22,782,937.37元。
（三）贵研金属（上海）有限公司系公司全资子公司。成立于2011年12月22日，注册资本为10,000.00万人民币，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），法定代表人杨涛，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区临港新片区芦潮港路1750弄6号2幢8308室，主营业务是贵金属销售；金银制品销售；金属材料销售；有色金属销售；稀有金属（以上均除专项规定）；化工产品及原料销售（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆竹物品、易制毒化学品），从事货物及技术的进出口业务；国内贸易代理业务；从事贵金属及其相关产品的租赁；机械设备租赁；有色金属专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，经济信息咨询（除经纪）。截至2022年12月31日，该公司的总资产为410,456,200.19元，净资产为229,427,435.33元，2022年度利润总额为41,702,008.13元。
（四）云南省贵金属新材料控股集团有限公司
云南省贵金属新材料控股集团有限公司。成立于2016年4月15日，注册资本60,000万人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人王建强，注册地为云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号，经营范围为，金属及非金属材料的研发、生产、销售、技术服务；货物进出口、技术进出口；金属及其矿产品的采选治、加工、销售、仓储及租赁服务；环境治理及新能源相关材料和设备的研发、设计、生产、销售及工程的设计、施工、运营；项目投资及对所投资项目进行管理；经济信息咨询服务、技术咨询服务、企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2022年12月31日，该公司的总资产为613,929,793.51元，净资产为-46,060,666.46元，2022年度利润总额为-37,355,334.14元。
（五）永兴贵研资源有限公司系公司控股子公司。公司持有其51%股权，郴州财智金属有限公司持有其49%股权。永兴资源公司成立于2010年1月4日，注册资本为5,000.00万人民币，公司类型为其他有限责任公司，法定代表人李锟，注册地址为湖南省郴州市永兴县经济开发区高新技术产业园(银都大道与龙溪大道交汇处)，主营业务是有色金属、稀有金属产品加工、销售及相关货物、技术进出口业务；再生资源回收利用及相关技术研发(涉及危险废物的凭《危险废物经营许可证》经营)；有色金属、稀贵金属检测分析服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2022年12月31日，该公司的总资产为682,785,480.44元，净资产为157,296,936.87元，2022年度利润总额为34,760,748.96元。
（六）贵研资源（易门）有限公司系公司全资子公司。成立于2010年4月1日，注册资本为32,000.00万人民币，有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人杨泉，注册地址为云南省玉溪市易门县大椿树工业聚集区内，主营业务是贵金属资源冶炼技术的开发和应用；贵金属二次资源（废料）的收购和来料加工；贵金属基础化合物加工制造；贵金属仓储及租赁服务；特种粉体材料的制备；催化剂及其中间产品销售；经营本单位研制开发的技术和产品；对外贸易经营（货物进出口或技术进出口）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。截至2022年12月31日，该公司的总资产为1,692,806,011.33元，净资产为850,309,679.89元，2022年度利润总额为261,384,503.78元。
（七）贵研国贸有限公司系公司全资子公司。成立于2014年8月21日，注册资本为10,000.00万人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人杨涛，注册地为上海市松江区佘山镇沈砖公路3219弄16号350-58室。经营范围为，许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：金属及其制品，贵金属，合金材料，环保材料的销售，自有设备的租赁（除金融租赁），实业投资，投资管理，企业管理服务，投资咨询，企业管理咨询，商务咨询（以上咨询除经纪）；市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）；合金材料、环保材料科技领域内的技术开发、技术转让，技术咨询、技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2022年12月31日，该公司的总资产为122,204,756.16元，净资产为115,371,900.48元，2022年度利润总额为14,028,173.67亿元。
（八）贵研黄金（云南）有限公司（以下简称“贵研黄金公司”成立于2023年3月22日，系公司全资子公司。注册资本15,000万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人赵通明，注册地云南省滇中新区滇兴街1号滇中商务广场1号楼1107-1号，主营业务是金银制品销售；贵金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；货物进出口；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（九）云南贵金属实验室有限公司系公司全资子公司。成立于2021年10月26日 ，注册资本3,000.00万人民币，公司类型为有限责任公司，法定代表人闻明，注册地址为云南昆明高新区科技路988号。经营范围为新材料技术研发;新材料技术推广服务;资源再生利用技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;贵金属冶炼；有色金属压延加工;有色金属合金制造;有色金属合金销售（除依法须经批准的新兴能源技术研发项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2022年12月31日，该公司的总资产为89,960,509.17元，净资产为17,221,820.14元，2022年度利润总额为-12,797,285.28元。
（十）贵研中希（上海）新材料科技有限公司系公司控股子公司。公司持有其60%股权，中希集团有限公司持有其40%股权。贵研中希公司成立于1996年4月17日，注册资本为6,000.00万人民币，公司类型为有限责任公司（国有控股），法定代表人巫小飞，注册地址为上海市松江区佘山镇沈砖公路3168号，主营业务是电工合金功能材料、电接触材料及元器件的研究、开发、生产、销售，从事货物及技术进出口业务。截至2022年12月31日，该公司的总资产为386,623,008.62元，净资产为208,684,839.29元，2022年度利润总额为20,960,582.28元。
（十一）贵研工业催化剂（云南）有限公司系公司控股子公司。公司持有其75%股权，兰州新联环保科技有限公司持有其25%股权。贵研工催公司成立于2015年6月30日，注册资本4,000.00万元，公司类型为有限责任公司，法定代表人沈亚峰，注册地址为云南省玉溪市易门县大椿树工业聚集区，主营业务是钯催化剂、钌催化剂及其中间产品的研发、生产、销售；贵金属催化剂及其中间产品的研发与销售；货物与技术的进出口业务；仓储及租赁服务。截至2022年12月31日，该公司的总资产为257,334,672.50元，净资产为100,813,363.62元，2022年度利润总额为21,533,557.48元。
（十二）贵研精炼科技（云南）有限公司。成立于2022年12月12日，注册资本10,000.00万人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人杨泉，注册地为云南省玉溪市易门县龙泉街道易门工业园区大椿树循环经济产业片区。经营范围为，一般项目：贵金属冶炼；有色金属压延加工；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；专用化学产品制造(不含危险化学品）；金属废料和碎屑加工处理；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
（十三）贵研半导体材料（云南）有限公司系公司全资子公司。成立于2022年11月15日，注册资本20,000.00万人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人裴洪营，注册地为云南省昆明市高新区马金铺贵金属产业园。经营范围为，许可项目：黄金及其制品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金银制品销售；金属废料和碎屑加工处理；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；贵金属冶炼；电镀加工；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项日）；租赁服务（不含许可类租货服务）。截至2022年12月31日，该公司的总资产为200,000,499.62元，净资产为199,975,499.62元，2022年度利润总额为-32,667.17元。
（十四）贵研功能材料（云南）有限公司系公司全资子公司。成立于2022年11月15日，注册资本为16,000.00万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人巫小飞，注册地为云南省昆明高新区科技路988号。经营范围为，一般项目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；贵金属冶炼；有色金属压延加工；常用有色金属冶炼；金属废料和碎屑加工处理；新型金属功能材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；租赁服务（不含许可租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2022年12月31日，该公司的总资产为160,000,803.78元，净资产为159,980,803.78元，2022年度利润总额为-25,594.96元。
（十五）贵研电子材料（云南）有限公司系公司全资子公司。成立于2022年12月26日，注册资本为11,000.00万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人李文琳，注册地为云南省昆明高新区马金铺贵金属产业园。主营业务是电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；新材料技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（十六）贵金属国际（新加坡）有限公司系公司全资子公司的全资子公司。贵金属国际(新加坡)有限公司, Precious Metals International (Singapore)Pte. Ltd,(以下简称“新加坡公司”)是由云南省贵金属新材料控股集团有限公司(以下简称“贵金属集团”)出资设立。截至2018年11月12日贵金属集团设立新加坡公司获得云南省国资委备案通过、云南省发改委境外投资项目备案通过、云南省商务厅境外投资备案通过，并获得《企业境外投资证书》。新加坡公司于2018年12月27日在新加坡共和国注册成立。注册资本1500万美元，主要保障贵金属集团在海外的原料供给，协助集团制造产品海外销售和二次资源收集。截至2022年12月31日，该公司的总资产为259,922,667.71元，净资产为123,716,569.13元，2022年度利润总额为9,060,824.69元。
四、短期借款对上市公司的影响
公司向全资及控股子公司提供短期借款支持，满足其生产经营发展过程中的资金需求，降低其融资成本，符合公司和公司股东的利益。公司要求上述所有控股子公司的其他股东按同股同权、同股同责的原则，向控股子公司提供相应借款。具体实施时，公司控股子公司的其他股东将其持有的该控股子公司的全部股权质押给本公司而向本公司的借款提供反担保。鉴于公司以直接和间接方式合并持有贵研催化公司95.02%股权，公司对贵研催化公司生产经营所有重大事项拥有决策权，对其拥有实际控制力。除贵研催化公司外，公司不得为少数股东股权未全部质押给本公司的控股子公司提供借款。
五、公司累计对外借款数量及逾期金额
截至本次董事会召开日，公司为全资及控股子公司提供短期借款的金额合计为人民币149,041.91万元，占公司2022年度经审计的净资产的24.06%，不存在逾期借款。
六、独立董事的意见
（一）公司拟为下属全资及控股子公司提供短期借款支持。该借款事项是为了满足其生产经营的资金需求，降低其融资成本，有利于各子公司的发展。
（二）公司向上述全资子公司提供短期借款对公司的生产经营及资产状况无不良影响。公司向上述控股子公司贵研催化公司、永兴资源公司、贵研工催公司及贵研中希公司提供借。公司要求上述所有控股子公司的其他股东按同股同权、同股同责的原则，向控股子公司提供相应借款。具体实施时，公司控股子公司的其他股东将其持有的该控股子公司的全部股权质押给本公司而向本公司的借款提供反担保。鉴于公司以直接和间接方式合并持有贵研催化公司95.02%股权，对贵研催化公司拥有实质控制力。因此，除贵研催化公司外，公司不得为少数股东股权未全部质押给本公司的控股子公司提供借款。
（三）公司为全资或控股子公司的短期借款事项，其审议、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将上述预案提交公司2022年度股东大会审议。
七、备查文件
（一）公司第七届董事会第三十六次会议决议；
（二）贵研铂业股份有限公司独立董事关于公司为控股子公司提供短期借款额度的独立意见。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
2023年4月13日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2023-022
贵研铂业股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
2022年12月，经中国证监会证监许可[2022]2378号文核准，贵研铂业股份有限公司（以下简称“贵研铂业”或“公司”）以2022年12月13日（股权登记日）收市股本总数591,156,780股为基数，按照每10股配3股的比例向股权登记日在册的全体股东配售A股股份，配股价格为10.91元/股。本次配股发行实际配售股份数为169,910,810股，占本次可配售股份总数177,347,034股的95.81%。该次配售股份169,910,810股人民币普通股已于2023年1月4日起上市流通。本次配股募集资金总额为1,853,726,937.10元，扣除发行费用23,670,667.09元（不含增值税）后的募集资金净额为1,830,056,270.01元，配股募集资金已于2022年12月22日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了XYZH/2022KMAA1B0021号《验资报告》。
（二）募集资金实际使用情况
根据公司第七届董事会第二十五次会议、2021年年度股东大会审议通过的《关于公司2022年配股方案的议案》，本次配股募集资金全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。
公司此次配股募集资金扣除发行费用23,670,667.09元（不含增值税）后的募集资金净额为1,830,056,270.01元，配股募集资金已于2022年12月22日到位。截至2022年12月31日，本公司累计使用募集资金285,766,740.31元。本公司累计使用募集资金中，用于偿还银行贷款180,000,000.00元，用于补充流动资金105,766,740.31元。
（三）募集资金的结余情况
截止本报告期末，本次配股发行募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
注：上述余额含未支付发行费用2,279,670.78元
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《贵研铂业股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定和要求，公司对募集资金采用专户存储，并严格履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2022年4月13日，公司第七届董事会第二十五次会议及2021年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2022年配股相关事宜的预案》，公司根据会议决议设立了募集资金专户。
2022年12月26日，公司与本次发行的保荐人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）及监管银行中国民生银行股份有限公司昆明分行（以下简称“民生银行”）签署了《上市募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时，严格按照《贵研铂业股份有限公司募集资金管理办法》和《上市募集资金专户存储三方监管协议》的规定执行，不存在不履行义务的情形。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（“以下简称募投项目”）的资金使用情况
截至2022年12月31日，募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附件）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2022年12月31日，不存在募投项目先期投入及置换的情形。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2022年12月31日，公司未变更募集资金投向。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照证监会、交易所及公司配股说明书的有关规定使用募集资金，公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。
经核查，2022年度，贵研铂业股份有限公司按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
贵研铂业股份有限公司董事会
2023年4月13日
附件：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
2022年12月31日
编制单位：贵研铂业股份有限公司 单位：万元
注：募集资金总额为扣除各项发行费用后的金额。
证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：临2023-023
贵研铂业股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2023年5月12日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年5月12日上午9点30 分
召开地点：贵研铂业股份有限公司三楼会议室（云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号贵研铂业A1幢）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月12日
至2023年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述各议案已经公司于2023年4月11日召开的第七届董事会第三十六次会议及公司第七届监事会第三十一次会议审议通过。相关内容详见公司于2023年4月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（）的公告。
2、 特别决议议案：议案4、议案6.00（6.01、6.02、6.03、6.04、6.05、6.06、6.07、6.08、6.09、6.10、6.11、6.12、6.13、6.14、6.15）、议案7.00（7.01、7.02）。
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6.00（6.01、6.02、6.03、6.04、6.05、6.06、6.07、6.08、6.09、6.10、6.11、6.12、6.13、6.14、6.15）、议案7.00（7.01、7.02）、议案8.00（8.01、8.02、8.03、8.04、8.05、8.06、8.07、8.08、8.09、8.10、8.11、8.12、8.13、8.14、8.15、8.16）、议案10。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。
（二） 登记手续：法人股东持股票帐户卡、法定代表人身份证或授权委托书、营业执照复印件和出席股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡登记。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司投资发展部收到传真为准。未及时在本公司办理会议登记手续的，但截止2023年5月5日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东仍可出席会议。
（三）登记时间：2023年5月11日 9：00—11：30 14：30—16：00
（四）登记地点：云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号贵研铂业股份有限公司投资发展部
六、 其他事项
（一）与会人员食宿及交通费自理
（二）联系方式：
联 系 人：刚 剑 陈国林 邮 编：650106
联系电话：（0871）68328190 传 真：（0871）68326661
联系地址：昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业股份有限公司战略发展部
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
2023年4月13日
附件1：授权委托书
报备文件：贵研铂业股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
贵研铂业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月12日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2023-015
贵研铂业股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第三十六次会议通知于2023年3月31日以传真和书面形式发出，会议于2023年4月11日在公司三楼会议室采用现场和通讯相结合的方式举行。
公司董事长郭俊梅女士主持会议，应到董事6名，实到董事6名。
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、经会议审议，通过以下预（议）案：
1、《公司2022年度总经理工作报告》
会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《公司2022年度总经理工作报告》。
2、《公司2022年度董事会报告》
会议以6票同意，0票反对，0票弃权,一致通过《公司2022年度董事会报告》。
3、《关于公司2022年度财务决算报告的预案》
会议以6票同意，0票反对，0票弃权,一致通过《关于公司2022年度财务决算报告的预案》
4、《关于公司2022年度利润分配的预案》
具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于2022年度利润分配的公告》（临2023-017号）。
会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2022年度利润分配的预案》
5、《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（临2023-018号）。
会议以6票同意，0票反对，0票弃权,一致通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
6、《关于公司向银行申请2023年授信额度的预案》
公司因生产经营需要，拟向银行申请银行授信额度人民币壹佰亿元、美元叁亿伍仟万元，申请期间为公司2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开日止。并提请授权董事长根据公司实际情况办理相关事宜。
会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司向银行申请2023年授信额度的预案》。
7、《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的预案》
具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（临2023-019号）。
7.1公司为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保
会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保。
7.2公司为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保
会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保
7.3公司为贵研国贸有限公司银行授信额度提供担保
会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为贵研国贸有限公司银行授信额度提供担保
7.4公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保
会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保；
7.5公司为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保
会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保；
7.6公司为贵研工业催化剂（云南）有限公司银行授信额度提供担保
会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为贵研工业催化剂（云南）有限公司银行授信额度提供担保；
7.7公司为贵研中希（上海）新材料科技有限公司银行授信额度提供担保
会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为贵研中希（上海）新材料科技有限公司银行授信额度提供担保；
7.8公司为贵研化学材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保
会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为贵研化学材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保；
7.9公司为云南贵金属实验室有限公司银行授信额度提供担保
会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为云南贵金属实验室有限公司银行授信额度提供担保；
7.10公司为昆明贵研新材料科技有限公司银行授信额度提供担保
会议以6票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司为昆明贵研新材料科技有限公司银行授信额度提供担保
7.11公司为贵研半导体材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保
会议以6票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司为贵研半导体材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保
7.12公司为贵研功能材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保
会议以6票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司为贵研功能材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保
7.13公司为贵研电子材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保
会议以6票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司为贵研电子材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保
7.14公司为贵研黄金（云南）有限公司银行授信额度提供担保
会议以6票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司为贵研黄金（云南）有限公司银行授信额度提供担保
7.15公司为贵金属国际（新加坡）有限公司银行授信额度提供担保
会议以6票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司为贵金属国际（新加坡）有限公司银行授信额度提供担保
8、《关于公司为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保的预案》
具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（临2023-019号）。
8.1公司为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属经营业务提供担保
会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为贵研资源（易门）有限公司贵金属经营业务提供担保；
8.2公司为永兴贵研资源有限公司开展贵金属经营业务提供担保
会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为永兴贵研资源有限公司开展贵金属经营业务提供担保；
9、《关于向控股子公司提供短期借款额度的预案》
具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于向控股子公司提供短期借款额度的公告》（临2023-020号）
9.1公司向昆明贵研催化剂有限责任公司提供短期借款额度
会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向昆明贵研催化剂有限责任公司提供短期借款额度
9.2公司向贵研化学材料（云南）有限公司提供短期借款额度
会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研化学材料（云南）有限公司提供短期借款额度
9.3公司向贵研金属（上海）有限公司提供短期借款额度
会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研金属（上海）有限公司提供短期借款额度
9.4公司向云南省贵金属新材料控股集团有限公司提供短期借款额度
会议以6票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司向云南省贵金属新材料控股集团有限公司提供短期借款额度
9.5公司向永兴贵研资源有限公司提供短期借款额度
会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向永兴贵研资源有限公司提供短期借款额度
9.6公司向贵研资源（易门）有限公司提供短期借款额度
会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研资源（易门）有限公司提供短期借款额度
9.7公司向贵研国贸有限公司提供短期借款额度
会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研国贸有限公司提供短期借款额度
9.8公司向贵研黄金（云南）有限公司提供短期借款额度
会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研黄金（云南）有限公司提供短期借款额度
9.9公司向云南贵金属实验室有限公司提供短期借款额度
会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向云南贵金属实验室有限公司提供短期借款额度
9.10公司向贵研中希（上海）新材料科技有限公司提供短期借款额度
会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研中希（上海）新材料科技有限公司提供短期借款额度
9.11公司向贵研工业催化剂（云南）有限公司提供短期借款额度
会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研工业催化剂（云南）有限公司提供短期借款额度
9.12公司向贵研精炼科技（云南）有限公司提供短期借款额度
会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研精炼科技（云南）有限公司提供短期借款额度
9.13公司向贵研半导体材料（云南）有限公司提供短期借款额度
会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研半导体材料（云南）有限公司提供短期借款额度
9.14公司向贵研功能材料（云南）有限公司提供短期借款额度
会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研功能材料（云南）有限公司提供短期借款额度
9.15公司向贵研电子材料（云南）有限公司提供短期借款额度
会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研电子材料（云南）有限公司提供短期借款额度
9.16公司向贵金属国际（新加坡）有限公司提供短期借款额度
会议以6票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司向贵金属国际（新加坡）有限公司提供短期借款额度
10、《关于2023年度套期保值策略的预案》
2023年度需进行套期保值的业务分为金属套保和外汇套保：一是金属套保业务。公司及控股子公司、全资子公司使用自有资金或授信额度开展金属套期保值业务，2023年度各金属品种的最高持仓为：黄金10300千克，白银380000千克，铂4100千克，钯4600千克，铑400千克，钌1000千克，铱100千克，铜1000吨，镍200吨、锡500吨、锌1000吨，铅3000吨。最高持仓金额不超过1670552万元（其中黄金租赁最高持仓金额不超过356604万元，其他套保工具对应最高持仓金额不超过1313948万元），最高持仓保证金金额不超过67000万元（黄金租赁不支付保证金）。二是外汇套保业务。公司及控股子公司、全资子公司使用自有资金或授信额度开展外汇套期保值业务，2023年度各币种的最高持仓为：美元13000万元，欧元400万元，瑞士法郎200万元，最高持仓保证金不超过人民币5500万元。
会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于2023年度套期保值策略的预案》。
11、《关于清算注销上海贵研环保技术有限公司的议案》
会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于清算注销上海贵研环保技术有限公司的议案》。
12、《关于修改〈贵研铂业股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》
具体内容见2023年4月13日上海证券交易所网站公告。
会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于修改〈贵研铂业股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》。
13、《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》
具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2023-021号）
会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》。
14、《公司2022年度内部控制评价报告》
信永中和会计师事务所对本公司财务报告内部控制的有效性进行审计，出具了内部控制审计报告。报告认为：公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
具体内容见2023年4月13日上海证券交易所网站公告。
会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《公司2022年度内部控制评价报告》。
15、《公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容见《贵研铂业股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》（临2023-022号）
会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
16、《公司2022年度独立董事述职报告》
具体内容见2023年4月13日上海证券交易所网站公告。
会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《公司2022年度独立董事述职报告》。
17、《公司董事会财务/审计委员会2022年度履职报告》
具体内容见2023年4月13日上海证券交易所网站公告。
会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《公司董事会财务/审计委员会2022年度履职报告》。
18、《公司2022年度社会责任报告》
具体内容见2023年4月13日上海证券交易所网站公告。
会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《公司2022年度社会责任报告》。
19、《公司2022年年度报告全文及摘要》
具体内容见2023年4月13日上海证券交易所网站公告。
会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《公司2022年年度报告全文及摘要》
20、《关于召开公司2022年度股东大会的议案》
具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于召开公司2022年度股东大会的通知》（临2023-023号）。
会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于召开公司2022年度股东大会的议案》
二、公司独立董事就《关于公司2022年度利润分配的预案》、《关于公司为子公司银行授信额度提供担保的预案》、《关于公司为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保的预案》、《关于向控股子公司提供短期借款额度的预案》、《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》发表了独立意见。
三、公司董事会财务/审计委员会、薪酬/人事委员会、战略/投资发展委员会分别对本次会议的相关议题在本次董事会召开之前召开会议进行了审核，并发表了审核意见。
四、会议决定以下预案将提交股东大会审议：
1. 《公司2022年度董事会报告》
2. 《关于公司2022年度财务决算报告的预案》
3. 《关于公司2022年度利润分配的预案》
4. 《关于公司向银行申请2023年授信额度的预案》
5. 《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的预案》
6. 《关于公司为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保的预案》
7. 《关于公司为控股子公司提供短期借款额度的预案》
8. 《关于2023年度套期保值策略的预案》
9. 《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》
10. 《公司2022年度独立董事述职报告》
11. 《公司2022年年度报告全文及摘要》
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
2023年4月13日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2023－017
贵研铂业股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配金额：每股派发现金股利 0.165元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、2022年度利润分配预案内容
经信永中和会计师事务所审计，公司2022年实现利润总额526,711,618.63元，归属于上市公司股东的净利润406,988,659.98元。经公司第七届董事会第三十六次会议审议，公司 2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.65元（含税）。截至 2022年 12 月 31 日，公司总股本761,067,590股，以此计算合计拟派发现金红利125,576,152.35元（含税），分配比例占2022年公司合并报表归属于上市公司股东净利润的30.85%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交2022年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会审议程序
2023年4月11日，公司召开第七届董事会第三十六次会议审议了《关于公司2022年度利润分配的预案》，以6票同意，0票反对，0票弃权，同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司2022年度利润分配方案是依据公司发展阶段和经营能力，在考量公司中长期发展战略规划、年度经营计划、盈利情况和现金流状况的基础上提出的，分配方案充分尊重投资者的利益诉求，高度重视对公司股东的合理回报，符合公司及全体股东的利益。
公司董事会对分配的审议、决策程序符合法律、法规及《公司章程》、《贵研铂业股份有限公司分红管理制度》及《贵研铂业股份有限公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）》的有关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将该方案提交公司2022年度股东大会审议。
（三）监事会意见
2023年4月11日，公司召开的第七届监事会第三十六次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于公司 2022年度利润分配的预案》。监事会认为：公司 2022年度利润分配方案充分考虑了公司未来发展、盈利情况、现金流状况等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2022年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长足发展。
本次利润分配方案需经公司 2022年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
2023年4月13日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2023-021
贵研铂业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1,495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。
信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业（制造业）上市公司审计客户家数为222家。
2. 投资者保护能力
信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3. 诚信记录
信永中和会计师事务所截止2022年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。
（二）项目信息
1. 基本信息
拟担任独立复核合伙人：张为先生，2000年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟签字项目合伙人：鲍琼女士，1997年获得中国注册会计师资质，1998年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过7家。
拟签字注册会计师：赵光枣先生，2004年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2017年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过3家。
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚。项目合伙人、签字注册会计师、项目独立复核人近三年受到的监督管理措施情况如下：
3. 独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
二、审计收费
2023年度审计费用合计为90万元人民币，其中财务审计费用为70万元人民币，内部控制审计费用为20万元人民币，财务审计和内部控制审计的聘期均为一年。本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与信永中和协商确定。如审计范围变更导致费用增加，将授权经理班子在新增审计费用合计不高于10万元内具体办理相关事宜。
三、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）本公司董事会财务/审计委员会第七届二十六次会议审议通过了《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》。审计委员会认为：信永中和具备应有的专业能力、投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备良好的诚信状况，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意将《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》提交公司第七届董事会第三十六次会议审议。
（二）本公司独立董事对本次续聘财务审计机构和内部控制审计机构进行了审核并发表事前认可意见和同意的独立意见
1、独立董事的事前认可意见：信永中和具备为公司提供财务和内部控制审计服务的资质和能力。信永中和按照中国企业会计准则及监管机构的要求，独立、客观、公正地完成了公司2022年度审计工作，能够满足公司2023年度审计工作的要求；本次续聘事项不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；同意将《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》提交公司第七届董事会第三十六次会议审议。
2、独立董事意见：信永中和具备为公司提供财务报告和内部控制审计服务的资质和能力，在公司2022年度审计工作中勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，公允、合理地发表独立审计意见。本次续聘的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意续聘信永中和为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。
（三）本公司于2023年4月11日召开第七届董事会第三十六次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》，同意续聘信永中和为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用合计为90万元人民币，其中财务审计费用为70万元人民币，内部控制审计费用为20万元人民币，财务审计和内部控制审计的聘请均为一年。如审计范围变更导致费用增加，将授权经理班子在新增审计费用合计不高于10万元内具体办理相关事宜。
（四）本次续聘会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
（一）贵研铂业第七届董事会第三十六次会议决议；
（二）贵研铂业独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见及独立意见；
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
2023年4月13日
公司代码：600459 公司简称：贵研铂业
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